ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества : Открытое акционерное общество «Тамбовмаш»

Место нахождения Общества: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10

Вид общего собрания акционеров : годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.04.2015 г

Дата проведения общего собрания акционеров : 20 мая 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров : г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10

(здание заводоуправления ОАО «Тамбовмаш»)

Общее число акционеров Общества на дату закрытия реестра : 58 человек

Общее число голосующих акций, имеющих право на участие в Собрании: 4135.

На Собрании голосовали: обыкновенные и привилегированные акции.

На момент открытия собрани я: зарегистрировалось 9 (девять) акционеров.

В голосовании участвовали: 9 (девять) акционеров, в т.ч. 3 (три) лично и 6 (шесть) через полномочных представителей.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940

Кворум собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров: Димкович Николай Тодорович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Кущик Софья Николаевна

На собрании присутствовала нотариус города Тамбова: Драница Ирина Викторовна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание членов счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4.О дивидендах за 2014 год.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Избрание генерального директора ОАО «Тамбовмаш».

 

Вопрос №1: Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума Собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по первому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» Кущик С.Н. – 3939 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1 голос

«За» Генеберг Л.И. – 3939 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет

«За» Михайлину С.В. -3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет

«За» Коломлина А.Н. – 3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет

«За» Андрееву В.П. – 24 голоса, против – 3916 голосов, «воздержался» - нет

«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято: Счетная комиссия утверждена в составе: Кущик Софья Николаевна, Генеберг Любовь Ивановна, Михайлина Светлана Владимировна, Коломлин Александр Николаевич.

Вопрос №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума Собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по второму вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» – 3939 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет

«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято 3939 голосами: Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год утверждены.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума Собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по третьему вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» – 3915 голосов, «против» – 23 голоса, «воздержался» – 2 голоса, «недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято 3915 голосами: Расходы из прибыли на нужды Общества в 2014 году в сумме

354  540,0 тыс. руб. и смета расходов на 2015 год в сумме 171  906,0 тыс. руб. утверждена.

Вопрос №4: О дивидендах за 2014 год.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума Собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» – 3915 голосов, «против» – 25 голосов, «воздержался» – нет

«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято 3915 голосами: Дивиденды за 2014 год не начислять.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 20675

Число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.Кворум Собрания имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 19700. Кворум по пятому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Количество голосов «За» - 19700 голосов

1. Андронова Артема Анатольевича –            3917 голосов

2. Герасименко Евгения Аркадьевича –        3917 голосов

3. Димковича Николая Тодоровича –                4030 голосов

4. Мударисова Дмитрия Фаатевича –                3919 голосов

5. Юферова Алексея Сергеевича –                        3917 голосов

«против» всех кандидатов –                                                нет

«воздержался» по всем кандидатам –                нет

«недействительно» -                                                                      нет

«не участвовало в голосовании» -                            нет

Решение принято: Совет директоров ОАО «Тамбовмаш» на 2015 год избран в составе:

Андронов Артем Анатольевич, Герасименко Евгений Аркадьевич, Димкович Николай Тодорович, Мударисов Дмитрий Фаатевич, Юферов Алексей Сергеевич

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» Глухову О.А. – 3939 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» -нет

«За» Чудину В.В. – 3940 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

«За» Головина В.А. - 3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет

«недействительно» - нет

«не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято: Избрана ревизионная комиссию Общества в составе:

Глухова Ольга Алексеевна, Чудина Валентина Владимировна, Головин Владимир Александрович.                                                                                                               

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по седьмому вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» –3939 голосов, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос

«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято 3939 голосами: Аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство Аудита».

Вопрос №8: Избрание генерального директора ОАО «Тамбовмаш».

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.

Количество акций для определения кворума Собрания: 2068

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.

Кворум по восьмому вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» –3939 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет

«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет

Решение принято 3939 голосами: Генеральным директором ОАО «Тамбовмаш» избран Шахмаздинов Владислав Юрьевич.

 

Состав счетной комиссии : председатель комиссии – Кущик С.Н., члены счетной комиссии –

Генеберг Л.И., Михайлина С.В., Коломлин А.Н., Андреева В.П.

Председатель годового общего собрания акционеров: Н.Т. Димкович

Секретарь годового общего собрания акционеров : С.Н. Кущик

 
По теме
Женщина ударила ножом приятеля и своего сожителя Татьяна ЧЕРНЫШЕВА В Сосновском районном суде вынесли приговор в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах причинения тяжкого вреда здоровью.
19 марта 2024 года Ленинский районный суд г. Тамбова на 2 месяца продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней жительницы г.
Прокуратура Знаменского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан в части реализации мер по предупреждению распространения туберкулеза.
Мужчине может грозить реальный срок Марина МАКОВЛЕВА В Мордовском районе сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли в доме 63-летнего жителя села Новопокровка незарегистрированный обрез одноствольного ружья.
Мужчину признали виновным в вандализме Марина МАКОВЛЕВА Прокуратура Бондарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины.
Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы Марина МАКОВЛЕВА В Мичуринске полицейские получили дополнительную информацию о краже резиновой лодки, рыболовных снастей и бура из подвала дома на улице Липецкой.
          27 марта  2024  года Токаревским районным судом  продлен  срок  содержания под стражей гражданину республики Азербайджан,  обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.
Рано утром 26 марта автоинспекторы остановили автомобиль «Лада Калина» для проверки документов на одной из улиц города Мичуринска.
Гендиректор фирмы вносил ложные сведения в декларацию Татьяна ЧЕРНЫШЕВА Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской облас
Научно-практическая конференция врачей-психиатров - Психиатрическая больница В целях совершенствования оказания медицинской помощи психиатрического профиля населению Тамбовской области 28 марта на базе Тамбовской психиатрической клинической больнице прошла научно-практическая конференция врачей-психиатров.
Психиатрическая больница
Эксперты НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова высоко оценили систему работы кардиологической службы в Тамбовской областной клинической больнице - Областная больница им. В.Д. Бабенко В состав выездной рабочей группы, которая посетила регион, вошли: главный внештатный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов; врач-рентгенхирург,
Областная больница им. В.Д. Бабенко
Мичуринские звездочки — победители - Дополнительное образование детей 26 марта в Региональном модельном центре (город Тамбов) состоялся финал областного конкурса одаренных детей системы дополнительного образования «Звездочки Тамбовщины».
Дополнительное образование детей
В Мичуринске открыли памятник основателям крепости Козлов - Тамбовская жизнь На набережной реки Лесной Воронеж в Мичуринске накануне торжественно открыли памятник, посвященный воеводам Ивану Биркину и Михаилу Спешневу, которые занимались строительством крепости Козлов в 1635 году.
Тамбовская жизнь