В Тамбове вынесли приговор нелегальным "банкирам"

В Тамбове вынесли приговор двоим местным жителям, которые вели незаконную банковскую деятельность на территории областного центра.

Как установлено следствием и судом, 44-летний тамбовчанин имел обширный круг знакомств среди руководителей юридических лиц, зарегистрированных в регионе. Он разработал план, по которому организации, которые нуждаются в наличных деньгах, по фиктивным договорам перечисляли средства на счета других организаций, нуждающихся в краткосрочных займах.

Возврат денег происходил через обвиняемого, а он получал прибыль в 3-4 процента от суммы денег, возвращаемых в наличной форме. Кроме того, обвиняемый оформлял займы юридическим лицам от своего имени и получал проценты от суммы займа. При этом лицензии на ведение банковской деятельности он не имел.

Обвиняемый привлёк к этой деятельности помощника - 28-летнего жителя Тамбова. Подельник помогал ему в подготовке необходимых бухгалтерских документов для указанных целей. В результате обвиняемый и его пособник получили более 7 миллионов рублей дохода. 

как сообщает прокуратура Тамбовской области,   суд назначил 44-летнему тамбовчанину наказание в виде одного года и четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Его пособник приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. 

Последние новости Тамбовской области по теме:
В Тамбове вынесли приговор нелегальным "банкирам"

- Мичуринск
Два жителя Тамбова получили срок за незаконную банковскую деятельность. Следствием было установлено, что 44-летний житель Тамбова разработал план,
16:02 06.08.2017 Michurinsk.Name
В Тамбове вынесли приговор нелегальным "банкирам" - OnlineTambov.Ru
В Тамбове вынесли приговор нелегальным "банкирам" - Тамбов
В Тамбове вынесли приговор двоим местным жителям, которые вели незаконную банковскую деятельность на территории областного центра.
13:15 06.08.2017 OnlineTambov.Ru
 
По теме
Советским районным судом постановлен приговор в отношении 48-летнего жителя города Тамбова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
11.08.2017
 
Под Мичуринском вспыхнул автомобиль - Michurinsk.Name В Мичуринском районе сгорел мотор на Volkswagen Passat Накануне – 21 июля 2018 г. в районе 13:00 в с. Старохмелевое Мичуринского районе вспыхнул авто марки Volkswagen Passat.
22.07.2018 Michurinsk.Name
View the full image 24 июля в 12.00 в Мичуринском краеведческом музее состоится открытие "Межрегиональной художественной выставки городских пейзажей малых исторических городов России".
20.07.2018 Мичуринская правда
Ансамбль эстрадного танца «Орион» вернулся с международной творческой смены «Время - лето!», которая проходила в Крыму (город Судак).
19.07.2018 Мичуринская правда
В Москве открыт памятник нашему великому земляку Владимиру Зельдину  View the full image Владимир Андреев читает своё стихотворение, посвящённое открытию памятника Владимиру Зельдину.
18.07.2018 Мичуринская правда
Соревнования по пожарно-прикладному спорту - МЧС На базе пожарно-спасательной части № 3 Главного управления МЧС России по Тамбовской области состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок памяти погибших на пожаре пожарных Тамбовской области.
20.07.2018 МЧС
Тамбовские баскетболисты просят болельщиков придумать дизайн новой формы - Top68.Ru В БК "Тамбов" хотят придумать новый дизайн игровой формы. Пока не начался новый сезон, команда в соцсетях решила обсудить этот важный для клуба вопрос вместе с теми, для кого, баскетболисты выходят на паркет в каждом матче,
22.07.2018 Top68.Ru
Головокружительного успеха на прошедшем в Челябинске молодёжном первенстве России по лёгкой атлетике добилась мичуринская спортсменка Любовь Павленко.
18.07.2018 Мичуринская правда
Моршанский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» информирует, что согласно плановым ремонтным работам, 25 июля 2018 года с 09.00 до 17.00 и будет прекращена подача электроэнергии по улицам: Комсомольская, Трудовая, Вяземская,
21.07.2018 Администрация г. Моршанска
Тамбовское УФАС России 18 июля вынесло решение о признании МКУ «Долговой центр» и ООО «ТрансЭкоСервис» нарушившими пункт 4 части 1 статьи 16 Закона о защите конкуренции при заключении антиконкурентного соглашения,
20.07.2018 УФАС