Нелегальным «банкирам» вынесен обвинительный приговор

Советским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, направленному в суд заместителем прокурора Тамбовской области, в отношении лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории г. Тамбова.

Установлено, что 44-летний житель города Тамбова, имея обширный круг знакомств среди руководителей юридических лиц, зарегистрированных в Тамбовской области, разработал план, согласно которому организации, нуждающиеся в наличных денежных средствах, перечисляли деньги на счета других организаций, нуждающихся в краткосрочных займах, с использованием фиктивных договоров. Возврат указанных денежных средств осуществлялся через обвиняемого, в результате чего он имел прибыль в 3-4 процента от суммы возвращаемых в наличной форме денежных средств. Кроме того, он оформлял займы юридическим лицам от своего имени, также получая процент от суммы займа.

Для осуществления указанной деятельности он привлек пособника – 28-летнего жителя города Тамбова, оказывавшего ему помощь в подготовке необходимых бухгалтерских документов для указанных целей. В результате совершения преступления обвиняемый и его пособник извлекли доход в размере более 7 миллионов 200 тысяч рублей, что является крупным размером для целей статьи 172 УК РФ.

Действия виновных квалифицированы судом по ч. 1 ст. 172 УК РФ (действия пособника по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 172 УК РФ) – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Уголовный закон относит указанное преступление к категории средней тяжести и предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

С учётом признания обвиняемыми своей вины, сотрудничества с органами следствия, особого порядка судебного разбирательства, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе малолетних детей на иждивении) и ролей в совершении преступления, суд определил 44-летнему жителю г. Тамбова наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, его пособнику – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ещё новости о событии:

В Тамбове осудили двух жителей Тамбова, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.
15:05 01.08.2017 Michurinsk.Name - Мичуринск
Советским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, направленному в суд заместителем прокурора Тамбовской области, в отношении лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории г. Тамбова.
11:01 01.08.2017 Прокуратура Тамбовской области - Тамбов
 
По теме
Советским районным судом постановлен приговор в отношении 48-летнего жителя города Тамбова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
Инжавинским районным судом вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя города Тамбова, предлагавшего гражданам получить водительское удостоверение за деньги.
Октябрьским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца и жителя города Тамбова, обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
Советским районным судом вынесен приговор в отношении 47-летнего жителя города Тамбова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
Научно-практическая конференция врачей-психиатров - Психиатрическая больница В целях совершенствования оказания медицинской помощи психиатрического профиля населению Тамбовской области 28 марта на базе Тамбовской психиатрической клинической больнице прошла научно-практическая конференция врачей-психиатров.
Психиатрическая больница
Эксперты НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова высоко оценили систему работы кардиологической службы в Тамбовской областной клинической больнице - Областная больница им. В.Д. Бабенко В состав выездной рабочей группы, которая посетила регион, вошли: главный внештатный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов; врач-рентгенхирург,
Областная больница им. В.Д. Бабенко
Мичуринские звездочки — победители - Дополнительное образование детей 26 марта в Региональном модельном центре (город Тамбов) состоялся финал областного конкурса одаренных детей системы дополнительного образования «Звездочки Тамбовщины».
Дополнительное образование детей
В Мичуринске открыли памятник основателям крепости Козлов - Тамбовская жизнь На набережной реки Лесной Воронеж в Мичуринске накануне торжественно открыли памятник, посвященный воеводам Ивану Биркину и Михаилу Спешневу, которые занимались строительством крепости Козлов в 1635 году.
Тамбовская жизнь
«Книжкины именины» - ЦБС г. Котовска Традиционно в конце марта проходит Всероссийская неделя детской книги, или «книжкины именины» целью которой является популяризация чтения среди детей.
ЦБС г. Котовска